“期货融资”引发的合同欺诈案

记者赵琳

2021年9月中旬，来自德州的林先生匆匆赶到宁晋县公安局经侦大队，“警察同志，请帮帮我，要关门了……”

原来，林先生经营着一家农产品公司。 2021年7月下旬，在宁津县从事农产品贸易的林先生找到林先生，表示要供应养鸡场，购买农产品10辆，总货款超过1000元。 110万元。李说，养鸡场自己结清货款，然后付给林先生。由于此前与李某业务往来频繁，李某并未拖欠货款。林先生同意李先生暂缓付款。

万万没想到，8月初，林先生联系李某付款时，李某总是以未退还款为由避而远之。这是一笔超过100万元的付款。货款尚未支付，严重影响了公司的正常经营。林先生知道不对劲，立即报警求助。

超过100万元的大额付款被延迟。看着焦急的林先生，经侦大队对此事高度重视，立即对事件展开调查。

警方经过收集和监控，确定了运送货物的卡车，并联系了卡车司机。货车司机称，按照李先生的指示，在林先生的公司装货后，货物分别发往两家公司。经查，李某以略低于市场价的价格与两家公司达成了玉米销售合同。货到时，两家公司已与李某结清货款。

在林先生报警求助几天后，又有六人前来报案，均称李先生从自己手中购买了大量农产品，但未付清货款。商品。

据警方统计，2021年5月下旬以来，李某向7名记者购买了大量农产品，但货款全部或部分尚未支付，合计欠债12余万元。万元。

近年来，宁晋县公安局始终坚持“以人民为中心，以满意为导向”，牢固树立“人民治安为民”的宗旨，以实实在在的努力，切实解决实际问题事关群众利益。拖欠数额巨大，报案人数众多。针对这一情况，宁晋县公安局高度重视，立即成立专案组，联合多起案件展开调查。

经调查期货赔的钱都去哪了，李某向上述记者“买”货后，均以略低于市场价的价格出售。几家购买李某商品的采购商公司均向警方出具过户记录期货赔的钱都去哪了，确认收到食品时已与李某结清货款。也就是说，李现持有的货款已经超过千万元。然而，李某对七位记者的评价却是货款还没到，他也没有钱。

1000多万元，巨款，警方不禁思考，1000多万元去哪了？

探访后，警方了解到，李某自其父辈起就从事农产品贸易业务。初中辍学后，李也跟着父亲做生意。李先生头脑活跃，生意越做越大。七名民警与李某有多年生意往来，都说李某在商界名声不错，所以赊账给李某几十万甚至上百万的货物。 .

经调查，李某虽然经商多年，但仍住在宁晋县大槽镇老家。

千万级的货款支付，生活消费水平与以往无异。

为什么他收到货款却不给线人，还经常抱怨自己没钱……

许多问题似乎只有李自己才能澄清。

2021年10月14日，专案组经初步调查，开展抓捕行动，将李某抓获。

经讯问，李某对2021年5月以来连续合同诈骗的犯罪事实供认不讳。林某等7人诈骗的价值1200万元以上的农产品均以略低于市场价格的价格出售。以超过1000万元的价格出售，超过1000万元的收益投资于期货平台。因投资不善，已全部亏损。

李某坦言，自2019年以来，他一直在“玩”期货，在期货平台上交易。由于受教育程度有限，他不擅长投资。截至2021年5月，他在期货平台上损失超过800万元，其中大部分Money是本应支付给别人的款项。由于欠下巨额债务，无力偿还货款，李某开始犯合同诈骗罪。他以市场价格赊购货物，然后以略低于市场价格的价格出售。收到货款后，他继续投资期货市场，企图“收回资金”。

“你知道你的合同欺诈是犯罪吗？”

“我当时并不知道这是犯罪，我只是想‘转身’一些钱投资来获得回报，然后把我欠别人的钱全部还清。谁知道我越输了，我输得越多。”面对警方的指控，李某这才意识到自己的“翻车”行为严重违法。

随着赔的越来越多，李的投资也逐渐失去理智。他还在投资粮食、种子等他熟悉的领域。 2021年5月起，李某开始疯狂投资期货市场。购买石油、煤炭等以快速赚钱。他万万没想到，由于自己对期货交易这方面的知识太少，投资的资金全部输光，“坑”越来越大。他前后在期货市场上损失超过1600万元，再也无法偿还。

“我遭受了无知的损失，看着别人玩期货赚钱，我觉得赚钱很容易，谁知道我什么都不知道，我误入歧途触犯了法律，我对不起父母和孩子……”听到检察院批准逮捕他的消息，李某情绪失控，在看守所内流下了悔恨的泪水。

案件侦查完毕，已移送检察院起诉。

在此，宁晋公安提醒广大市民，特别是缺乏投资理财能力的广大市民，慎重甄别各类金融产品，理性投资，规避风险，谨防诱惑。投资时要理性分析投资的可行性，不要盲目投资高收益的诱惑，以免造成经济损失。